海外銀行賬戶要做好風(fēng)險控制，學(xué)會自查，是否規(guī)范一目了然

時間：2022-01-23作者：深圳市暢盛商務(wù)有限公司瀏覽：74

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  詞條說明

• 海外銀行賬戶要做好風(fēng)險控制，學(xué)會自查，是否規(guī)范一目了然

  近期，金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering，下稱“FATF”)官網(wǎng)較新兩份聲明，發(fā)布了較新的FATF“黑名單”與“灰名單”，并呼吁對一些國家或地區(qū)對名單內(nèi)的國家與地區(qū)采取行動或加強監(jiān)管。據(jù)了解，F(xiàn)ATF每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險國家或地區(qū)”(High-risk jurisdiction

• 香港公司審計報告的類型

  1.無保留審計報告適合企業(yè)：（1）上市公司或銀行借貸融資需求企業(yè)（2）全資子公司：由大陸公司控股中國香港公司（3）外商投資公司：中國香港公司控股大陸公司(港澳臺獨資企業(yè))2.有所保留意見報告適合企業(yè)：（1）適用稅務(wù)局和中國香港銀行（2）貿(mào)易型公司：由大陸自然人控股的中國香港公司（3）投資型公司：中國香港公司以投資為主3.無法表示意見審計報告漏洞風(fēng)險：（1）全部否決審計報告內(nèi)數(shù)據(jù)，為質(zhì)量度較差的報告（2）代收代付形式入

• 新加坡花旗銀行個卡好用嗎？

  花旗銀行，其在** 19 個國家有分支機構(gòu)，**過 2,400 間分行，包括美國本土、新加坡、中國香港、中國大陸等重要的經(jīng)濟體，**過 13,000 臺的 ATM，環(huán)球銀行的名號當(dāng)之無愧。正是由于上面的優(yōu)點，對于花旗銀行財富管理(Citigold)的客戶來說，**免手續(xù)費提取現(xiàn)金。**免手續(xù)費而花旗*有的**速匯(CGT)可以實現(xiàn)免手續(xù)費、即時轉(zhuǎn)賬功能。新加坡花旗個人開戶開戶資料：1、身份證、護(hù)照、地址證

• 什么情況下需要辦理香港公司的公證？

  中國香港公司公證，又稱中國香港律師見證，一般用于中國香港企業(yè)在大陸設(shè)址代表處或港資公司時的法定提交文件，也可用于中國香港公司在內(nèi)地購置不動產(chǎn)使用。 律師見證與律師公證區(qū)別 律師見證是指律師事務(wù)所接受當(dāng)事人的委托或申請，指派具有律師資格或法律職業(yè)資格，并有律師執(zhí)業(yè)證書的律師， 以律師事務(wù)所和見證律師的名義，就有關(guān)的法律行為或法律事實的真實性謹(jǐn)慎審查證明的一種律師非訴訟業(yè)務(wù)活動。 律師公證是公證機構(gòu)根據(jù)自然人、法人或