中國(guó)香港離岸賬戶開戶審核失敗？需注意以下幾點(diǎn)

時(shí)間：2020-08-10作者：深圳市勇泰企業(yè)信息咨詢有限公司瀏覽：92

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  詞條說明

• 放心！這些“公轉(zhuǎn)私”合理合法

  7月1日起，私轉(zhuǎn)私、公轉(zhuǎn)私10萬(wàn)元起將被重點(diǎn)監(jiān)控！現(xiàn)在，公對(duì)私、私對(duì)公的這種走賬形式已經(jīng)成為了稅務(wù)嚴(yán)查的重點(diǎn)，無論是公司賬戶還是個(gè)人賬戶，一旦被銀行檢測(cè)到資金流向異常，就很有可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)重點(diǎn)查看。那么，企業(yè)在哪種情況下的公轉(zhuǎn)私是合理合法的，是被允許的呢？ 哪些情況公轉(zhuǎn)私會(huì)被監(jiān)控？ 1.銀行的大額和可疑交易為： 公對(duì)公單筆轉(zhuǎn)賬支付或累計(jì)200萬(wàn)元以上； 私對(duì)公，單筆轉(zhuǎn)賬支付或當(dāng)日累計(jì)交易20萬(wàn)元以

• 香港銀行賬戶收匯千萬(wàn)別碰這些高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家！

  早在2018年中國(guó)和中國(guó)香港就已經(jīng)承諾與其它一百多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行CRS交換，所以，為了保護(hù)好我們的離岸賬戶，請(qǐng)首先遠(yuǎn)離高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。下面和大家簡(jiǎn)單做個(gè)中國(guó)香港銀行開戶敏感高危受制裁國(guó)家名單匯總。 一、中國(guó)香港銀行為什么拒絕開戶? 為什么中國(guó)香港銀行會(huì)出現(xiàn)拒絕開戶?不外乎有如下幾種因素： 1、公司戶口長(zhǎng)期處于不活躍或者不活動(dòng)狀態(tài)，即賬戶的資金運(yùn)作較少。 2、公司無商業(yè)實(shí)質(zhì)，即銀行不知道你是做什么的。 3、做從事的行

• 2020年深圳外資公司如何注銷？

  企業(yè)的種類有很多種，按照不同的分類也有很多的大類，其中如果企業(yè)是由外資企業(yè)進(jìn)行投資所創(chuàng)立的公司一般稱為外資企業(yè)，外資企業(yè)在公司注銷的時(shí)候也應(yīng)當(dāng)辦理相應(yīng)的手續(xù)。下面就小編為大家整理相應(yīng)的資料參考，希望對(duì)大家有所幫助。 深圳外資公司注銷流程是怎樣的 第一步：申請(qǐng)注銷，向工商局申請(qǐng)。 準(zhǔn)備資料： 1、注銷外資公司的申請(qǐng)書; 2、注銷外資公司決議書 3、注銷外資公司的董事會(huì)決議; 4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的企

• 代理注冊(cè)英國(guó)公司需要哪些資料？有什么優(yōu)勢(shì)？

  委托代理注冊(cè)英國(guó)公司需要提供的資料 1、董事股東證件提供基本身份證件/護(hù)照，以及個(gè)人的常住地址。若股東為公司機(jī)構(gòu)則需要提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。需要注意，提供的證件需在 有效期范圍內(nèi)。并且，需要確定每位股東所占股比例。 2、英國(guó)公司名稱確定公司的英文名稱，且只要公司是有限責(zé)任公司性質(zhì)，則需以Limited或.,Ltd結(jié)尾，在不違反英國(guó)公**的情況下（公司名稱中不要涉“**”、“**”、“國(guó)家”等敏感詞），查